مجلس الإدارة

المسئوليات العامة لمجلس الإدارة:

يتحمل مجلس الإدارة المسئولية الشاملة عن شركة الشعيبة الصناعية، بما في ذلك وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة، واستراتيجية المخاطر، ومعايير الحوكمة وكذلك مسئولية تطبيق هذه الأهداف والمعايير والإشراف على سلامة تطبيقها، بالإضافة الى مسئولية الإشراف على الإدارة التنفيذية بما في ذلك الرئيس التنفيذي.


كما يتحمل المجلس كافة المسئوليات المتعلقة بعمليات شركة الشعيبة الصناعية، وسلامتها المالية والتأكد من تلبية متطلبات الجهات الإشرافية، والحفاظ على مصالح المساهمين، والدائنين، والموظفين، والجهات الاخرى من أصحاب المصالح، والتأكد من أن إدارة شركة الشعيبة الصناعية تتم بشكل حصيف وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية للشركة

الإشراف على الإدارة التنفيذية

يتعين على مجلس الإدارة تعيين رئيس تنفيذي للشركة، يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة الفنية، كما يتعين الحصول على موافقة المجلس عند تعيين الإدارة التنفيذية والتي ستكون تحت إشراف الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة، وكذلك توفير الإشراف الكافي على الإدارة التنفيذية للتحقق من قيامها بالدور المنوط بها في إطار تحقيق شركة الشعيبة الصناعية لأهدافها وأغراضها والتحقق من تطبيق السياسات المعتمدة من مجلس الإدارة

تكوين المجلس

يتكون مجلس الإدارة من 5 أعضاء مما يسمح له بتشكيل اللجان اللازمة المنبثقة منه في إطار متطلبات معايير الحوكمة السليمة الصادرة عن هيئة أسواق المال

دور رئيس مجلس الإدارة

يلعب منصب رئيس مجلس الإدارة دوراً مهماً حيث يقع على عاتقه حسن سير أعمال مجلس الإدارة والمحافظة على الثقة المتبادلة فيما بين الأعضاء وضمان اتخاذ المجلس للقرارات استناداً لأسس ومعلومات سليمة، كما يسعى إلى تبادل وجهات النظر داخل المجلس والتأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من اعضاء المجلس والمساهمين في الوقت المناسب، والتأكد من توفر معايير حوكمة سليمة لدى شركة شركة الشعيبة الصناعية، ويعتبر رئيس مجلس الإدارة بمثابة نقطة الوصل بين المجلس والإدارة التنفيذية

تنظيم أعمال المجلس

ينعقد اجتماع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى عقده، وينبغي ألا يقل عدد اجتماعات المجلس عن 6 اجتماعات سنوياً، وتكون القرارات المتخذة داخل محاضر الاجتماعات إلزامية وتصبح جزءاً من سجلات شركة الشعيبة الصناعية


ويقوم رئيس مجلس الإدارة بالتشاور مع الإدارة التنفيذية بشأن المواضيع المهمة والمقترح إدراجها في جدول اجتماعات المجلس، بحيث يتم تزويد أعضاء المجلس بالبيانات والمعلومات الوافية قبل مدة كافية من اجتماعات المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة، كما ويقوم أمين سر المجلس بتدوين مناقشات المجلس واقتراحات الأعضاء ونتائج التصويت الذي يتم خلال اجتماعات المجلس، ويتعين أن تكون مسئوليات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة محددة كتابيا بحيث لا تعارض التشريعات والنظم ذات الصلة.

أمين سر مجلس الإدارة

إن دور أمين سر مجلس الإدارة هو مساعدة المجلس ورئيسه بإدارة شؤون المجلس متضمناً ما يلي:

  • ضمان اعداد محضر المجلس في الوقت المناسب بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
  • التنظيم والتنسيق لحضور اجتماعات مجلس الإدارة والمساهمين
  • حفظ محاضر ومسودات اجتماعات المجلس
  • القيام بتنفيذ أي تعليمات صادرة من المجلس
  • ضمان الالتزام بجميع المتطلبات القانونية فيما يتعلق بشؤون المجلس
صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة:

  • يجوز لمجلس الإدارة الحصول على كافة المعلومات المتوافرة لمناقشتها بالاجتماع، وقبل الاجتماع
  • منح الوقت الكافي لدراسة ومناقشة القضايا.
  • تمكين الأعضاء من الحصول على المعلومات اللازمة والموثوقة، ومنها الوصول للموظفين، ويكون لهم الحق في الحصول على هذه الموارد والمعلومات من شركة شركة الشعيبة الصناعية من خلال القنوات المناسبة اذا تطلب الأمر.
السلطة التفويضية:

  • قام مجلس الإدارة بتفويض رئيس مجلس الإدارة بالقيام بأعمال محددة بالإضافة إلى أعماله التي حددها القانون التجاري كما قام مجلس الإدارة بتفويض الرئيس التنفيذي بالقيام بأعمال الشركة اليومية.
مؤهلات مجلس الإدارة:

  • يجب على مجلس إدارة شركة شركة الشعيبة الصناعية ولجانه امتلاك أعضاء مؤهلين ذوي خبرة من أجل خدمة مصالح الشركة ومختلف مساهميه وأصحاب المصالح.
الفاعلية:

  • مطلوب من المجلس على الأقل مرة في السنة مراجعة وتقييم أدائه لأعضاء المجلس واللجان المنبعثة عنه وأداء جميع المدراء الذي قام المجلس بتعيينهم.